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PROGRAMAS DE COMPLIANCE, PENAL

La reforma del Código Penal que entró en vigor el día 1 de julio de 2015, establece que las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones) serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales, por las personas que estén por ellos autorizadas y por los delitos cometidos por sus empleados. Este cambio en la normativa hace imprescindible que las empresas apliquen un plan de prevención de delitos.

La Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal considera los modelos de prevención de delitos como posibles elementos de exoneración y atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre que cumplan una serie de requisitos.

La norma ISO 19600 es la referencia internacional que establece las buenas prácticas en materia de gestión del desempeño y ayuda a gestionar entre otros el riesgo penal y contiene las directrices para implantar y evaluar un sistema de gestión de compliance eficaz.

EN BARBA ABOGADOS, contamos con personal especializado en la implementación de sistemas eficaces de control de riesgos penales y prevención de comisión de delitos. Realizamos una due diligence completa para el diagnóstico y evaluación de los principales riesgos penales de las entidades, establecemos programas de control y gestión de los riesgos, facilitamos la formación adecuada, y desarrollamos sistemas de supervisión y seguimiento.

Nuestro objetivo es ofrecer a cada empresa el sistema de compliance más adecuado atendiendo a las características de su organización y que asegure el cumplimiento exigido por las últimas reformas legilativas.

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